CH227140 - How to do a compliance check: information powers: third party notice: bank mandates: specimen letter

This page and chapter are under review as the relevant content is also published in the guidance chapters of the Compliance Handbook, within Compliance checks factsheets and in Compliance checks guidance. If you use particular pages regularly, please email hmrcmanualsteam@hmrc.gov.uk to let us know the specific content you find useful.

Letters sent to branch managers of banks should be in the form set out below.

To The Manager

Branch of Bank

M바카라 사이트¦바카라 사이트¦바카라 사이트¦바카라 사이트¦바카라 사이트¦바카라 사이트¦바카라 사이트¦바카라 사이트¦바카라 사이트¦바카라 사이트¦바카라 사이트¦바카라 사이트¦바카라 사이트¦바카라 사이트¦바카라 사이트¦바카라 사이트¦바카라 사이트¦바카라 사이트¦바카라 사이트¦ has authorised me to approach you for information about his (her) financial affairs which you may possess as his(her) bankers. I enclose a copy of his (her) authority and would propose to call upon you by appointment in due course bringing with me the original authority. [Amend this sentence appropriate if writing to a bank with a central address for dealing with mandates].

The matters on which I would like information when we meet are

  1. What accounts (whether open or closed) to your knowledge M바카라 사이트¦바카라 사이트¦바카라 사이트¦바카라 사이트¦바카라 사이트¦바카라 사이트¦바카라 사이트¦바카라 사이트¦바카라 사이트¦ has maintained at your branch since 바카라 사이트¦바카라 사이트¦바카라 사이트¦바카라 사이트¦바카라 사이트¦바카라 사이트¦바카라 사이트¦바카라 사이트¦바카라 사이트¦바카라 사이트¦바카라 사이트¦바카라 사이트¦바카라 사이트¦바카라 사이트¦
  2. For what period or periods particulars of the entries in these accounts are still available in the Bank바카라 사이트™s ledgers.
  3. For what period or periods the
  • paying-in slips, and
  • paid cheques
are still available. (If any documents relating to any of these accounts are about to be destroyed, please retain them until after my intended visit.)
  1. What standing orders or direct debits on these accounts are (or have been) in force.
  2. Whether, so far as you can trace from your records, you have at any time
    1. bought or sold stocks, shares or other securities on behalf of M바카라 사이트¦바카라 사이트¦바카라 사이트¦바카라 사이트¦바카라 사이트¦바카라 사이트¦바카라 사이트¦바카라 사이트¦바카라 사이트¦바카라 사이트¦바카라 사이트¦
    2. held any boxes, parcels, valuables or other securities for safe custody
    3. issued any Bankers바카라 사이트™ draft
    4. sold foreign currency or travellers바카라 사이트™ cheques to M바카라 사이트¦바카라 사이트¦바카라 사이트¦바카라 사이트¦바카라 사이트¦바카라 사이트¦바카라 사이트¦바카라 사이트¦바카라 사이트¦바카라 사이트¦바카라 사이트¦바카라 사이트¦바카라 사이트¦바카라 사이트¦바카라 사이트¦
    5. transferred any funds out of the United Kingdom on behalf of M바카라 사이트¦바카라 사이트¦바카라 사이트¦바카라 사이트¦바카라 사이트¦바카라 사이트¦바카라 사이트¦바카라 사이트¦바카라 사이트¦바카라 사이트¦
    6. had any other dealings with M바카라 사이트¦바카라 사이트¦바카라 사이트¦바카라 사이트¦바카라 사이트¦바카라 사이트¦바카라 사이트¦바카라 사이트¦바카라 사이트¦바카라 사이트¦바카라 사이트¦바카라 사이트¦바카라 사이트¦바카라 사이트¦
  1. Whether you have any knowledge of other bank accounts operated by M바카라 사이트¦바카라 사이트¦바카라 사이트¦바카라 사이트¦바카라 사이트¦바카라 사이트¦바카라 사이트¦바카라 사이트¦바카라 사이트¦ otherwise than at your branch.
  2. Whether there are any other banking accounts which you have reason to believe may have a bearing on M바카라 사이트¦바카라 사이트¦바카라 사이트¦바카라 사이트¦바카라 사이트¦바카라 사이트¦바카라 사이트¦바카라 사이트¦바카라 사이트¦바카라 사이트¦바카라 사이트¦바카라 사이트™s financial affairs, or to which he (she) is or has been a party or, on which he (she) is or has been entitled to sign, but about which you cannot give me information without some authority other than the present one.