Dywedwch wrth D欧'r Cwmn茂au eich bod wedi gwirio hunaniaeth rhywun
Sut i ddweud wrth D欧'r Cwmn茂au eich bod wedi gwirio hunaniaeth rhywun.
Beth yw pwrpas y gwasanaeth hwn
Mae바카라 사이트檙 gwasanaeth hwn ar gyfer asiantau awdurdodedig (Darparwyr Gwasanaethau Corfforaethol Awdurdodedig, DGCA) i ddweud wrthym pan fyddant wedi gwirio hunaniaeth rhywun ar gyfer T欧바카라 사이트檙 Cwmn茂au.
Mae angen i bobl wirio eu hunaniaeth ar gyfer T欧바카라 사이트檙 Cwmn茂au os ydyn nhw바카라 사이트檔:
- person sydd 芒 rheolaeth arwyddocaol (PRhA)
- cyfarwyddwr
- cyfateb i gyfarwyddwr 바카라 사이트� mae hyn yn cynnwys aelodau a phartneriaid cyffredinol
- rhywun sy바카라 사이트檔 ffeilio gyda Th欧바카라 사이트檙 Cwmn茂au
Ni allwch ddefnyddio바카라 사이트檙 gwasanaeth hwn i ddweud wrthym am wiriadau gwirio ar gyfer y gofrestr Endidau Tramor. Ar gyfer hyn, dylech ddarllen y cyfarwyddyd ar gofrestru endid tramor a바카라 사이트檌 berchnogion llesiannol.
Pwy all ddefnyddio바카라 사이트檙 gwasanaeth hwn
Rhaid i chi, neu바카라 사이트檙 busnes rydych chi바카라 사이트檔 gweithio iddo, fod wedi cofrestru fel asiant awdurdodedig T欧바카라 사이트檙 Cwmn茂au i ddefnyddio바카라 사이트檙 gwasanaeth hwn.
Beth yw asiant awdurdodedig T欧바카라 사이트檙 Cwmn茂au
Mae바카라 사이트檙 rhain yn asiantau sydd wedi바카라 사이트檜 cofrestru gyda chorff goruchwylio Atal Gwyngalchu Arian (AML) y Deyrnas Unedig. Er enghraifft, cyfrifwyr, cyfreithwyr neu asiantau ffurfio cwmn茂au.
Rhaid iddynt gofrestru gyda ni i allu:
- ffurfio cwmn茂au a phartneriaethau cofrestradwy ar ran cleientiaid
- ffeilio ar ran cleientiaid
- gwirio hunaniaeth cleientiaid ar gyfer T欧바카라 사이트檙 Cwmn茂au
I gael rhagor o wybodaeth, darllenwch y cyfarwyddyd ar sut i gofrestru fel asiant awdurdodedig T欧바카라 사이트檙 Cwmn茂au.
Cyn i chi ddechrau
Rhaid i chi fod wedi cwblhau gwiriadau hunaniaeth sy바카라 사이트檔 cwrdd 芒바카라 사이트檙 safon gwiriad hunaniaeth T欧바카라 사이트檙 Cwmn茂au. Mae바카라 사이트檙 rhain yn wahanol i wiriadau diwydrwydd dyladwy cwsmeriaid i atal gwyngalchu arian.
Darllenwch y cyfarwyddyd ar sut i cwrdd 芒바카라 사이트檙 safon gwirio hunaniaeth T欧바카라 사이트檙 Cwmn茂au.
Beth fydd ei angen arnoch chi
Bydd angen i chi ddweud wrthym fanylion y person a gwybodaeth am y gwiriadau a바카라 사이트檙 dogfennau a ddefnyddiwyd gennych i바카라 사이트檞 gwirio.
Beth fydd angen i chi ei ddweud wrthym am y person
Bydd angen i chi ddweud wrthym:
- enw바카라 사이트檙 person (fel y dangosir ar o leiaf un o바카라 사이트檙 dogfennau adnabod a ddarparwyd ganddynt)
- dyddiad geni바카라 사이트檙 person
- cyfeiriad cartref
- cyfeiriad e-bost y person - byddwn yn defnyddio hwn i anfon eu dynodwr unigryw, a elwir yn god personol T欧바카라 사이트檙 Cwmn茂au
Byddwn yn cynnwys enw바카라 사이트檙 person yn y datganiad gwiriad hunaniaeth. Bydd y datganiad hwn yn cael ei ddangos ar gofrestr ar-lein T欧바카라 사이트檙 Cwmn茂au pan fydd y person yn cysylltu eu gwiriad hunaniaeth 芒바카라 사이트檔 cofnodion.
Byddwch yn gallu darparu enw gwahanol os na ellir dangos yr un ar eu dogfennau adnabod ar y gofrestr.
Beth fydd angen i chi ei ddweud wrthym am y gwiriadau hunaniaeth
Bydd angen i chi ddweud wrthym:
- a oedd dogfennau adnabod y person wedi바카라 사이트檜 gwirio gan berson, neu gan ddefnyddio technoleg gwirio dogfennau adnabod (IDVT)
- pa ddogfennau a ddefnyddiwyd gennych fel tystiolaeth
- y dyddiad y gwnaethoch gwblhau바카라 사이트檙 gwiriadau hunaniaeth
Nid oes angen i chi gyflwyno cop茂au o바카라 사이트檙 dogfennau a ddefnyddiwyd gennych i wirio eu hunaniaeth. Fodd bynnag, ar gyfer dogfennau perthnasol bydd angen i chi roi바카라 사이트檙:
- rhif cyfeirnod y ddogfen, neu gyfwerth
- dyddiad dod i ben
- gwlad cyhoeddi
Bydd angen i chi hefyd gadarnhau datganiad eich bod:
- yn fodlon mai바카라 사이트檙 person yw pwy maen nhw바카라 사이트檔 honni ei fod
- wedi cwblhau gwiriadau hunaniaeth sy바카라 사이트檔 cwrdd 芒바카라 사이트檙 safon gwiriad hunaniaeth T欧바카라 사이트檙 Cwmn茂au
Rhaid i chi gadw cofnodion o바카라 사이트檙 holl wiriadau hunaniaeth rydych chi바카라 사이트檔 eu cwblhau, gan gynnwys cop茂au o바카라 사이트檙 dogfennau. Bydd angen i chi gadw cofnodion am 7 mlynedd o바카라 사이트檙 dyddiad y gwnaethoch gwblhau바카라 사이트檙 gwiriadau hunaniaeth.
Argraffu neu gadw copi o바카라 사이트檙 manylion rydych chi바카라 사이트檔 eu cyflwyno
Byddwn yn dangos y manylion gwiriad hunaniaeth rydych chi wedi바카라 사이트檜 cyflwyno ar y dudalen gadarnhau. Rhaid i chi argraffu neu gadw copi o바카라 사이트檙 rhain ar gyfer eich cofnodion.
Dywedwch wrthym eich bod wedi gwirio hunaniaeth rhywun
Gallwch gael mynediad at y gwasanaeth hwn o바카라 사이트檆h cyfrif asiant awdurdodedig.
.
Beth sy바카라 사이트檔 digwydd pan fyddwch chi바카라 사이트檔 gwirio hunaniaeth rhywun
Byddwn yn e-bostio cod personol T欧바카라 사이트檙 Cwmn茂au i바카라 사이트檙 person. Mae hwn yn god 11 nod y gallant ei ddefnyddio i gysylltu eu hunaniaeth wedi바카라 사이트檌 gwirio 芒바카라 사이트檔 cofnodion.
Rhaid i chi wneud yn si诺r bod y cyfeiriad e-bost rydych chi바카라 사이트檔 ei ddarparu ar eu cyfer yn gywir. Dyma바카라 사이트檙 unig le y byddwn yn anfon eu cod personol.
Gallant rannu eu cod personol gyda phobl y maent yn ymddiried ynddynt i ffeilio ar eu rhan.
I gael rhagor o wybodaeth am bryd y bydd angen eu cod personol arnynt, gweler gwirio eich hunaniaeth ar gyfer T欧바카라 사이트檙 Cwmn茂au.
Darparu rhagor o wybodaeth am y gwiriadau hunaniaeth
Rhaid i chi ddarparu tystiolaeth o바카라 사이트檙 gwiriadau hunaniaeth y gwnaethoch eu cwblhau os gofynnwn i chi.
Gallwn atal dros dro neu atal eich busnes rhag gweithredu fel asiant awdurdodedig os ydych chi:
- methu darparu cofnodion o wiriadau hunaniaeth pan ofynnir iddynt
- heb gwrdd 芒바카라 사이트檔 safon gwiriad hunaniaeth
Yr hyn y byddwn yn ei ddangos ar y gofrestr gyhoeddus
Pan fydd y person yn defnyddio eu cod personol i gysylltu eu hunaniaeth wedi바카라 사이트檌 wirio 芒바카라 사이트檔 cofnodion, byddwn yn dangos eu datganiad gwiriad hunaniaeth. Bydd hyn yn cynnwys:
- enw바카라 사이트檙 person
- enw바카라 사이트檙 DGCA - dyma enw eich asiant awdurdodedig
- enwau바카라 사이트檙 cyrff goruchwylio Atal Gwyngalchu Arian (AML) y mae바카라 사이트檙 asiant wedi바카라 사이트檌 gofrestru gyda
- dyddiad y gwnaethoch gwblhau바카라 사이트檙 gwiriadau hunaniaeth